港币转账延时到账骗局（港币转账延时到账骗局揭秘）

本文目录一览：

• 1、香港汇款到内地,姿势不对小心账户被冻结!有人损失100万!
• 2、香港外汇银行电话
• 3、从国外汇款钱没到账,是什么情况
• 4、港币支票转账骗局可以报警吗

香港汇款到内地,姿势不对小心账户被冻结!有人损失100万!

1、疫情持续，未知何时方能顺畅通关，港商多了折腾。由于跨境汇款金额设限，部分港人会贪方便，找香港的找换店以非正规途径汇款，但当中暗藏风险。有找换店因处理的资金涉嫌洗黑钱，账户被冻结，最终结业， 本港珠宝商惨失100万人民币。法律界指出，香港找换店较少留意客户资金的合法性，有一定风险。

2、没有通过银行汇钱回内地，都有可能涉嫌洗钱，随时有可能被冻结账户的。在香港找换店都有牌照是合法的，但是通过这种店汇款回大陆涉及问题一大堆。

3、会被冻结。所以港人汇款到内地必须谨慎处理，如果没有解释原因下，突然有一笔大额款项存入，内地银行的户口很容易被冻结。不少港澳朋友在内地买楼后，都会选用找换店汇款，原因是汇价较高又方便。但使用找换店汇款到内地，会增加户口被银行冻结机会。

4、)可以去香港一张汇丰或者渣打的银行卡，你需要带身份证/通行证或护照，以及最近三个月内的地址证明（水电费单或银行对账单）即可。2）你有了香港的银行卡，里面如果有钱，不能直接就汇款到内地的自己的卡上。因为中国是外汇管制的国家，资金不能随便进出中国。

5、钱被冻结了。根据查询香港汇款相关信息得知，香港汇款到内地余额为0钱被冻结了。详细内容如下：如果是理财卡，卡里有定期、活期等很多账户，需要弄清楚具体账户的余额。可用余额为零，说明你的钱被冻结了，比如你买了理财产品，在钱被划走之前是冻结状态的，能看见有钱，但是不能使用。

香港外汇银行电话

要预约中国银行外汇兑换可以拨打中国银行服务热线95566（海外及港澳台地区+8695566），或直接拨打附近中国银行营业网点客服电话进行预约。

不会需要的， 银行在办理当中会直接扣除的，如果要先付钱给他们。估计你就是被骗子骗了，小心。

其他不是官网上看来的，一般都是骗子什么的，—香港金融管理局（简称金管局；英语：Hong Kong Monetary Authority，HKMA）是中华人民共和国香港特别行政区政府辖下的独立部门，负责香港的金融政策及银行、货币管理，担当类似中央银行的角色，直接向财政司司长负责。

各位朋友，尤其是东南亚海外的朋友，你是否收到香港某公司的提问调查电话。 随后便会说你在他们的活动中头奖中奖，50万或者是60万港币，并且说是由香港慈善总会提供的。 随后告诉你这笔奖金现在储存在香港亚太银行，也就是亚太外汇金融中心。 随后就会要你交各种费用。

综上所述，虽然使用95588进行外汇电话交易与在外汇交易银行交易表面上并无不同，但实际操作中，两者在开户银行、交易平台、以及关键的点差方面存在差异。

从国外汇款钱没到账,是什么情况

涉及反洗钱。如果汇过来的报文附言信息中某段信息正好与账户行的反洗钱部门的黑名单相匹配，该笔款项有可能会被该银行的合规部门拦截，经调查核实后才能放行。不存在的汇款。

(1) 许多银行的系统输入限制导致名称过长无法完全输入，造成信息不完整。(2) 这可能导致汇款在目的地银行无法直接入账。(3) 需要向银行提交合适的入账保函或请求调整账户名称以简化处理。

从国外汇款到中国银行账户十天还没到账的话，一般分以下几种情况，可作参考：汇出行汇款信息填写不完整或不正确。比如未填写合作银行的账户行，经过的中间行多，那么收汇时间可能会相对长一些；又或者未填银行的SWIFT CODE，账户行需手工处理，汇款时间也会相对延长。

港币支票转账骗局可以报警吗

可以。港币支票转账骗局可以报警，被诈骗之后，受害人应当保留好转账、聊天记录等证据，立即报案。达到立案标准的，公安机关会予以立案。外汇诈骗报警是有用的，而且要越快越好，如果报案及时，被骗款项还没有被犯罪嫌疑人转移，公安机关会立即进行资金拦截。

由于目前一些地方人民银行还没有将外币支票纳入空头支票处罚范围.但你可以通过开户银行或者直接向当行人民银行举报，若对方多次签发空头支票且有诈骗嫌疑的，也可向当地公安机关报警和举证。

会罚款，也会持续被监控。而且在香港开空头支票可以是刑事犯罪。

需要银行间进行交换，但是支票与汇票不同，可能是空头支票，就是账户里没有钱的，所以如果是收取还是要谨慎一些。