港币的线上洗钱（港片洗钱）

本文目录一览：

• 1、什么叫做洗黑钱?
• 2、请问诜黑钱是怎么回事,是怎么洗的
• 3、远房亲戚让我帮忙把港币换成人民币,有何风险?

什么叫做洗黑钱?

1、洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

2、“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

3、洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而 ，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。

4、洗黑钱 译而来，最初的意思是指把脏钱洗干净。然而 ，洗钱的含义已今非昔比，表述也是多种多样。我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

5、洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。

请问诜黑钱是怎么回事,是怎么洗的

1、没有那回事 是人瞎掰的 泰尔根本是个洗黑钱的公司 只是消息封锁了 保定市有几家分店 都被封了 真的 千真万确 - - 望采纳 追问 倘若泰尔公司黑幕的新闻被封锁了。 你又是从何处获取的消息呢。。

2、现时潮汕地区走私积蓄的黑钱多数通过地下钱庄来洗，“原因有两个，第一是通过地下钱庄洗黑钱成本非常低，以港币为例，假如银行的兑换牌价是0.8，地下钱庄的牌价基本上只有10。第二是潮汕地区海外华侨多，黑钱到了境外经常以亲友馈赠的方式流回来。

远房亲戚让我帮忙把港币换成人民币,有何风险?

风险是有的，因为这是中国目前热钱的主要来源，不过只要你有合理的借口就没事了，这里面利润很大的，现在又很多人都在炒外汇，不过我想你这么小的数值应该不会有事吧，但是不知你朋友的情况，如果他情况复杂，你最好还是不要再搞了，最近国家在这方面抓的很紧的。