港币支票洗钱案件（港币的支票怎样兑换人民币）

本文目录一览：

• 1、在香港有一笔钱,大概两千万港币,想转回内地,并能方便最多一次性能取出...
• 2、洗钱是怎么回事
• 3、史上最大洗黑钱案,案件始末具体有何细节?

在香港有一笔钱,大概两千万港币,想转回内地,并能方便最多一次性能取出...

是的，每个人至多可以带回内地的港币数量有限制。根据《中华人民共和国海关总署关于进出口外汇的规定》(以下简称“规定”)，旅客进出境时，最多只能携带20000元人民币或者相当于20000元人民币的外币。因此，如果你想要从香港回内地时手上有100字香港币，你就不能超过20000元人民币或者相当于20000元人民币的外币。

个人香港账户上的港币转换成内地其他银行账户的人民币的方法是个人结汇；对国内银行港币账户港币汇款，一年结汇最多不超过5万美金等额港币外汇，按当天银行的港币外汇买入价结算。个人存取；在香港兑换成人民币取出，每天限定2万元人民币，再存入内地的其他银行。

对于汇款金额超过国际收支申报限额（5000美元）的汇入汇款，应按照当地外汇管理局相关申报统计规定办理手续，经办网点会主动电话联系，需要申报客户到网点填写申报单，对于不同客户需要申报的信息有所不同，若客户不能提供符合申报要求的信息以及资料，则有可能影响入账，具体申报要求请您详询经办网点。

您好，很高兴为您解可以的。但是，香港银行卡在内地银行ATM机取现是有额度的，一天限额是等值2W港币，但是年度总额没有上限。此额度不受5w美金的外汇管制。只不过手续费比较贵，按笔收费，很多ATM机一次只能取3000人民币，不建议。

港股账户的资金转回内地，给证券公司打电话，根据公司人员提示按键，将要转的钱数及密码输入按确认就行了。内地做港股没有特别的要求，只要有身份证或者其他有效的身份证明。再就是要开通一个账户，最好开通港股通，有些证券还要求账户的资金要不少于50万。

香港银行卡是可以在内地城市取钱的，但是需要开通ATM机的取款功能，一般是柜台办理或者电话银行客服办理，注意不同银行的要求是不同的，建议先电话咨询银行客服人员。香港银行卡每日取款的限额是等值2万港币的人民币现金，取款手续费需要咨询银行客服人员。

洗钱是怎么回事

不知情洗钱不构成犯罪，因为洗钱罪的主观要件是故意。洗钱罪要求行为人明知或应知资金来源非法，且有意为之掩饰、隐瞒其来源和性质。如果行为人确实不知情，即对资金的非法来源没有认识，那么就不满足故意的要求，因此不会构成洗钱罪，也就不会受到刑事处罚。

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。网友咨询：洗钱罪一般是怎么判刑的？湖北浩泽律师事务所黎栋律师解洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。

史上最大洗黑钱案,案件始末具体有何细节?

1、清洗黑钱乃是一种很严重的犯罪行为，最高刑罚可判五百万元港币和14年的监禁。

2、具军哥介绍，海关在本地找换店持牌人的店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰洗黑钱。由于个人账户资金过账数目太大容易封控、所以找了很多店铺商家与公司达成合作模式、给予报酬把黑钱洗白。

3、月14号的时候，香港海关公布了代号为猎影行动的成果，香港警方成功的侦破了史上最大的洗黑钱的案子，该案件涉及金额超过30亿港元，在香港警方的各个部门的通力合作下，该案件的涉案人员也都全部抓获，而且目前已经冻结了他们的所有资产。

4、史上最大洗黑钱案涉案金额超30亿港元。香港海关14日公布，日前采取代号为“猎影”的执法行动，成功侦破一宗怀疑清洗黑钱的案件， 案中涉及逾30亿港元来历不明的款项，是香港海关处理同类型案件中的历来最高金额。

5、法律分析：一般情况是六七个月左右，根据情节严重性而定。