港币转账诈骗策划书（港币转账骗局）

本文目录一览：

• 1、7位被诈骗的女明星,一个比一个“无脑”,最多5亿,最少21万
• 2、我是澳门一个私人手上兑换港币,我给别人转账20万,那人跑了怎么办,没...
• 3、香港个人账户人民币转账到大陆个人有限制吗?

7位被诈骗的女明星,一个比一个“无脑”,最多5亿,最少21万

1、杨乐乐：被骗863万 杨乐乐有一位闺蜜叫做郑婧，因为对方是一名女商人，所以杨乐乐经常在各种场合为其站台，真心实意地助力对方事业发展。2015年，两人签订了协议，杨乐乐出资788万购买了对方的股份。但之后郑婧的行为让杨乐乐意识到自己受骗了，因为对方根本没有转让股权，而杨乐乐也没有股东福利。

2、前不久杨乐乐被闺蜜骗863万的消息冲上热搜， 让网友纷纷心疼汪涵，不知道要卖多少桶方便面才能赚回来。 杨乐乐和女商人郑靖原本是闺蜜， 她还曾多次为闺蜜的企业站台宣传，后来两人一起商议合作事业。

3、汤唯被骗21万 说起来汤唯，可以说在圈内不少人都熟悉她。 而关于她大家最熟悉的都是她那神经大条、个性单纯，简直就是那种被人卖了还数钱的性格。 在2014年，也正是汤唯结婚的那一年，她嫁给了韩国的一个导演金泰勇，也算是引起了大家的谈论。 也正是在那一年，汤唯被骗了21万。

4、谢娜自称“太阳女神”，早年间以大大咧咧的性格圈了不少粉，之前还获得了吉尼斯微博粉丝最多的世界纪录，只是很多网友都质疑其中的水分，毕竟平时微博下面和她互动的也就几千人。

我是澳门一个私人手上兑换港币,我给别人转账20万,那人跑了怎么办,没...

报警。万一那人被抓了，你还可以挽回一些损失。

这个比诈骗严重多了，属于抢劫的范围，报警以后，他们肯定会立案调查的，不管能不能查到就不一定了。

私人兑换港币是违法行为，通过合法渠道兑换则不属于违法行为。私人兑换港币和人民币是违法的行为，会没收违法所得，违法所得50万元以上的，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处50万元以上200万元以下的罚款。

比如说，你可能在某地不能无故提出大额现金，就将款项先转入其它户头，再提出现金；或就是变现；或用信用卡，这就是套现。套现后保证本金和一定，就是套现保值，他是套现的比较完美的结果，为达到套现保值的目标，最好的办法就是有选择的选择套现产品。

万美元以上现金结售汇属于大额交易，需要向人民银行反洗钱监测分析中心报告，若出现多人、短时间、频繁、交易金额接近大额等特征则可进行可疑交易报告，很可能是借用他人身份进行分拆结售汇，最终资金应该会在境外归集或归集后再出境。

香港个人账户人民币转账到大陆个人有限制吗?

每日从香港汇往大陆的人民币限额为8万元，这些资金存入专用账户后，可以取现、购买定期存款，但不能转账或存入其他款项。专用账户内的资金可以原路返回香港，没有金额限制。即便境内没有香港银行的分行，这一汇款规则依然有效。从中国的角度来看，个人账户无法接受公款汇入。

香港个人账户人民币转账到大陆个人的限制为每日转账限额是100万港币等值。汇丰银行个人账户每日转账限额是300万港币等值。香港转账给内地银行卡一般要3到5天到账。转账指不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。

香港个人账户人民币转账到大陆个人的限制为每日转账限额是100万港币等值。汇丰银行个人账户每日转账限额是300万港币等值。香港转账给内地银行卡一般要3到5天到账。此外，转账指不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。