银行打电话查港币的来源（香港揸打银行电话）

本文目录一览：

• 1、银行卡怎么查港币
• 2、朋友让我帮忙找银行兑换港币,每天最少一百万,这是洗黑钱的吗?抓到
• 3、港币的发钞行是哪几家?
• 4、香港银行卡收款多少需要说明资金来源

银行卡怎么查港币

1、您可以在我行网银或手机银行登录页面输入借记卡卡号对应输入取款密码（信用卡输入卡号对应输入电话银行密码）登录查询余额，如需进一步了解，请您详询中国银行官方服务热线95566。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。

2、在手机银行密码登录页面选择“快速查询余额”，输入银行卡号、验证码及对应密码查询；方式四：如已开通电话银行，持卡人本人可拨打95566查询借记卡余额、明细；方式五：持卡人本人可持有效身份证件至中国银行境内联网网点查询借记卡余额、明细。

3、通过个人网上银行查询。首先登陆个人网银，点击左上角“银行账户”，进入后点击左侧的“账户详情”，选择要查询的银行卡，点击“查询”，就可以查看开户行信息。中国银行如何查行号？中国银行查询行号的方法主要如下：可以到中国银行的营业网点柜台咨询行号。

4、银行帐单上的其中一列资料应该有显示，比如利息、扣税、存入、取出、汇入和汇出……如果不是双币帐号，会直接显示已经按照汇率兑换好的人民币，只要是确定有汇款，仔细查阅一下。

朋友让我帮忙找银行兑换港币,每天最少一百万,这是洗黑钱的吗?抓到

您提到的情况涉及到大量现金交易，这可能触及到反洗钱法规的敏感区域。在中国，任何涉及大额现金交易的行为都会受到监管机构的关注，特别是当交易金额达到一定数额时，银行会进行报告。 您描述的“左口袋出右口袋入”的行为，实际上是一种典型的洗钱手段。

仅兑换的话不一定，洗黑钱一般都是大型交易，比如一副抽象画明明什么都不是却卖了两个亿那就是洗黑钱。

我个人认为这个应该是用来洗黑钱，这个公司账户和银行他们也不会再用的了，就使用一次而已。公司你之前都转走了，正常需要更改银行信息的，账户还是你名下的话，有可能你会在银行有什么不好的记录。我觉得法律追究到你那边机会不大，可以不用那么担心。

使其在形式上合法化。将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质。简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

港币的发钞行是哪几家?

【答案】：C 根据中国香港法律规定，港币大部分由三家发钞银行即汇丰银行、渣打银行、中国银行（香港）发行。

港币的发钞行有三家：中国银行、香港上海汇丰银行以及渣打银行。港币是香港的法定货币，其发行制度有其独特性。香港政府授权了特定的发钞行来发行港币。目前，香港的发钞行包括中国银行、香港上海汇丰银行以及渣打银行。这些发钞行按照香港政府的授权，负责印制和发行港币钞票，保证货币的流通和稳定。

目前，港币的发钞权由三家银行行使，分别是香港上海汇丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司以及渣打银行（香港）。 在这些发钞银行中，香港上海汇丰银行负责发行20元及以上面值的港币，其发行量占全港同类货币总量的50%。

香港的发钞机构由四家银行共同承担，分别是汇丰银行、中国银行（香港）、渣打银行以及香港特区政府。其中，香港特区政府仅负责发行十元面值的纸钞。其余三家中，发钞行在发行钞票前，必须按照1：8的比例，向金管局缴存美元现钞。

香港银行卡收款多少需要说明资金来源

万港币以上。在香港的银行账户接收1万港币以上的资金，根据《反洗钱及恐怖分子融资防制条例》银行要求个人或企业提供资金来源的合法证明是一种常见做法。

首先当朋友在中国香港转账35万到自己这边，填写资金来源，需要如实填写自己的资金是否来源合理合法。其次可以填写资金来源于工资收入、经营收入、投资收人等等最后。最后需要填写个人的签名即可。

香港账户资金转进内地对公账户，不受外汇限制。但转进内地对私账户，是受外汇限制的，现在转个人外汇账户银行金额大的要申报来源的。操作方法是通过网上银行，直接进行外汇转账，一般到账时间为1-2个工作日。

香港转账到大陆银行卡上，一般来说，每日每年购汇的限额是5万美元，合人民币约35万，因此转账十几万人民币到大陆银行卡上是没有问题的。但是，如果转账金额超过35万，就需要提供相关证明，如税务证明等，以证明资金来源和用途的合法性。